Investing.com – Capital One Financial (NYSE:COF), Trump Organization’a bağlı 300’den fazla hesabı kapattığını açıkladı. Karar, kara para aklamayı önleme ekibinin aylarca süren incelemesinin ardından geldi. Reuters’in haberine göre bu bilgi mahkeme dosyasında yer aldı.
Bu dosyalama, bir bankanın ilk kez resmi olarak kara para aklama endişelerini dile getirdiği bir durum oldu. Banka, Başkan Donald Trump’ın aile şirketine verdiği hizmetleri sonlandırma kararını bu gerekçeye bağladı.
Bununla birlikte, Capital One, Trump Organization’ı yasadışı kara para aklamakla suçlamadı. Banka, hesap kapamalarının iç politikalar ve düzenleyici rehberlik doğrultusunda gerçekleştiğini belirtti. Uzmanlar, hesaplarla ilişkili faaliyetleri inceledi.
Dosyaya göre, inceleme sırasında tespit edilen işlem kalıpları dikkat çekiciydi. Federal bankacılık rehberliği bu tür faaliyetleri işaretlemektedir.
Banka, Mart 2021’de Trump Organization’a hesapları kapatmayı planladığını bildirdi.
Bu arada, Trump Organization ve Eric Trump, Mart 2025’te Florida federal mahkemesinde dava açtı. Davada, Capital One’ın ilişkiyi siyasi nedenlerle sonlandırdığı iddia edildi. İddiaya göre karar, 6 Ocak 2021’deki ABD Kongre baskınının ardından alındı.
Miami’deki federal mahkeme, şikayetin önceki iki versiyonunu reddetti. Ancak davacıların değiştirilmiş dosyalar sunmasına izin verdi.
Capital One, mahkemeden Temmuz ayında sunulan son şikayetin reddedilmesini istedi. Banka, şikayetin önceki versiyonlarla aynı temel kusurları içerdiğini söyledi. Siyasi motivasyon iddialarının yanıltıcı olduğunu belirtti. Bu iddiaların bağlamından koparılmış seçici alıntılara dayandığını vurguladı.
Sonuç olarak, anlaşmazlık banka hesabı kapamalarına yönelik artan siyasi inceleme ile aynı döneme denk geldi. Trump, Ağustos 2025’te bir yürütme emri imzaladı. Emir, finans kuruluşlarının müşterilere siyasi veya dini gerekçelerle hizmet vermemesini yasakladı.
Stratejileri incele
Başkan, Ocak ayında JPMorgan Chase (NYSE:JPM) aleyhine ayrı bir dava açtı. Bu davada da ayrımcı hesap kapatma iddia edildi.
Trump daha önce 2019’da Capital One ve Deutsche Bank (NYSE:DB) aleyhine dava açmıştı. Dava, bankaların Demokrat milletvekillerinin yürüttüğü soruşturma sırasında Kongre’ye mali kayıt vermesini engellemeyi amaçlıyordu.
Trump Organization ve Capital One, yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
